سرقت 712 بیتکوین توسط برادر مدیر میکسر ارزهای دیجیتال هلیکس

به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، هارمون، 31 ساله، اهل کلیولند، اوهایو، به دلیل استفاده از کلمات بازیابی دانه برای بازسازی کیف پول ارز دیجیتال آفلاین برادرش در زمانی که در اختیار اف بی آی بود، به چهار سال و سه ماه زندان محکوم شد.
لری هارمون، برادر گری، میکسر هلیکس را از سال 2014 تا 2017 اداره می کرده است. او با بازارهای مختلف دارک وب - از جمله آلفا بی (AlphaBay)، کلاود 9 (Cloud 9)، و اوولوشن (Evolution) - برای ارائه خدمات غلتشی به مشتریان خود شریک شده بود.
سرویس‌های تلفیقی یا اختلاط معمولاً برای جمع کردن مقادیر زیادی از وجوه از صاحبان مختلف، هزینه‌ای دریافت می‌کنند، سپس وجوه را با هم ترکیب می‌کنند و آن‌ها را به آدرس‌های مقصد توزیع می‌کنند، که ردیابی ارز دیجیتال به صاحبان اصلی‌شان را دشوار می‌کند.
دادستان ها می گویند که هلیکس در طول عملیات خود بیش از 350 هزار بیت کوین را جابجا کرده است که در زمان تراکنش ها ارزش آن به بیش از 300 میلیون دلار می رسید.
پس از دستگیری لری هارمون در فوریه 2020، پلیس مجموعه‌ای از دارایی‌ها از جمله یک کیف پول سخت‌افزاری ترزور مدل وان (Trezor Model One) را که به صورت مغناطیسی به زیر میز در یکی از دارایی‌های وی متصل شده بود، از وی توقیف کردند.
اگرچه ارز رمزنگاری شده ذخیره شده در این دستگاه در پرونده جنایی مصادره می شد، اما به دلیل ویژگی های امنیتی اضافی، اف بی آی در ابتدا قادر به بازیابی دارایی های دیجیتال نبود.
برای دسترسی فیزیکی به سخت‌افزار، محققین باید آن را به رایانه وصل می‌کردند و یک رمز عبور وارد می‌کردند، اما دستگاه‌های ترزور همچنین به کاربران اجازه می‌دادند تا کیف‌پول‌های مخفی ایجاد کنند که با یک عبارت عبور اضافی محافظت می‌شوند، بدون آن نه تنها غیرقابل دسترسی هستند بلکه روی سیستم ذخیره سازی نامرئی هستند.
طبق اسناد دادگاه، اف بی آی تنها پس از بازیابی صفحه گسترده ای از حساب گوگل درایو (Google Drive) لری هارمون که بیان می کرد او بیش از 56 میلیون دلار دارایی ارز دیجیتال در کیف پول های مخفی دارد، از این کیف پول های مخفی مطلع شد.
در حالی که اف بی آی در حال تلاش برای نفوذ به دستگاه ذخیره سازی بود، گری هارمون - که در آن زمان دستگیر نشده بود - به طور موثر کیف پول های بیت کوین دستگاه را با استفاده از کلمات بذر بازیابی، از جمله 16 کیف پول مخفی، بازسازی کرد.
سپس گری هارمون بیش از 712 سکه دیجیتال را - به ارزش 4.8 میلیون دلار در آن زمان و بیش از 20 میلیون دلار اکنون - به کیف پول های جدید منتقل کرد. این نقل و انتقالات توسط متخصصان نظارت بر بلاکچین پلیس مشاهده شد.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، هر کسی که پشت این نقل و انتقالات بوده است، پیش از استفاده از بیت کوین های شسته شده برای تامین مالی خریدهای بزرگ و سایر مخارج، از طریق دو سرویس آنلاین میکسر بیت کوین، درآمد حاصل از آن را شستشو داده است.
اف بی آی در این مرحله یک مصاحبه داوطلبانه با هارمون انجام داد و او هرگونه اطلاع از معاملات را رد کرد.
با این حال، علیرغم اینکه هارمون بیکار بود و پیش از حذف بیت کوین‌ها سبک زندگی اش را متواضعانه توصیف می‌کرد، کمی بعد هارمون شروع به واریز هزاران دلار به صورت غیرقابل توضیح به حساب‌های بانکی‌اش کرد.
این خریدها شامل یک خودروی لوکس آئودی اس5 مدل 2018، پروازهای تپ جتس (TapJets)، یک شرکت خصوصی جت چارتر که بیت کوین را به عنوان پرداخت می پذیرد، و در 12 فوریه 2021 بیش از 16 میلیون دوج کوین، بوده است.
هارمون در 28 ژوئیه 2021 در واحد کاندومینیوم لوکس خود در کلیولند دستگیر شد. او در ژانویه 2023 به تقلب و ممانعت از اجرای عدالت اعتراف کرد و موافقت کرد که بیش از 647.41 بیت کوین، 2.14 اتریوم و 17،404،400.64 دوج کوین را از دست بدهد.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت‌های بازار، ارزش کل این املاک غیرقابل ارتکاب بیش از 12 میلیون دلار است.