ردپای شرکت اسرائیلی در بانک اسپانیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ «ThetaRay»، ارائه دهنده اسرائیلی تجزیه و تحلیل کلان داده مبتنی بر هوش مصنوعی، اعلام کرد که راه‌حل مبارزه با پولشویی (AML) این شرکت برای بانکداری مکاتبه از سوی «Cecabank»، بانک اسپانیایی انتخاب شده است.

شرکت امنیت سایبری اسرائیلی گفت که انتظار می‌رود براساس این فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی،  Cecabank بتواند تجزیه و تحلیل ترافیک سوئیفت (SWIFT)، شاخص‌های خطر و داده‌های مشتری / پرداخت کننده / گیرنده را برای تشخیص ناهنجاری‌های نشان دهنده پولشویی یا طرح‌های تأمین مالی تروریسم در معاملات بانکی انجام دهد.

به گفته ThetaRay، این راه‌حل اولین و تنها فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی است که با استخراج داده‌های SWIFT و «KYC» برای متراکم کردن نمای مسیر معامله کامل، طرح‌های جنایی را در مسیرهای معاملاتی پیچیده و فرامرزی تشخیص می‌دهد. بنا به گفته شرکت اسرائیلی، این نوع یادگیری ماشینی اختصاصی، «شهود مصنوعی» نام دارد که می‌تواند از شهود و احساسات انسان تقلید کند.

Cecabank با اتصال دیگر مؤسسات به سیستم بانکی بین‌المللی و امکان پرداخت‌های فرامرزی، یک سرویس دروازه مهم ارائه می‌دهد. هدف Cesabank با آخرین ابتکار عمل اطمینان از یکپارچگی یکپارچه وجوه در کل پروسه بانکی خبرنگار است که این امر به دید کامل در بانک‌ها و توانایی تشخیص فعالیت‌های غیرمعمول و خطرات جرم نیاز دارد.

آلفردو اونورو (Alfredo Oñoro)، رئیس انطباق در Cecabank گفت :

«ما قبلاً از سیستم‌های مبتنی بر قوانین سنتی استفاده می‌كردیم، اما می‌خواستیم توانایی خود را برای نظارت بر معاملات مرزی افزایش دهیم. وقتی یکی از همکاران صنعت راه‌حل مبارزه با پولشویی  ThetaRayرا برای بانکداری طرف معامله توصیه کرد، ما بلافاصله به بحث و گفتگو پرداختیم. ما بسیار تحت تأثیر فناوری ThetaRay قرار گرفته‌ایم و هیجان زده‌ایم که توانایی‌های آن را با مشتریان بانک خود و در صورت درخواست با رگولاتورهای خود به اشتراک می‌گذاریم.»

مارک گازیت (Mark Gazit)، مدیر عامل شرکت اسرائیلی نیز در این خصوص اظهار داشت که این اطلاعیه به منزله توجه به راه‌حل مبارزه با پولشویی  ThetaRayبرای بانکداری اسپانیا و نه فقط مختص مؤسسات مالی جهانی است. این راه‌حل همچنین برای بانک‌های متوسط ​​با هدف کنترل مبارزه با پولشویی کاملاً مناسب است. Cecabank نقشی اساسی در بازار اسپانیا ایفا می‌کند و گازیت نسبت به انتخاب ThetaRay برای کمک به معاملات مرزی مشتریان ابراز خرسندی کرد.

شای دووف (Shay Dovev)، امور بازرگانی SVP ThetaRay توضیح داد :

«با انتخاب فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی ThetaRay ، Cecabank به یکی از مبتکرترین مؤسسات مالی تبدیل می‌شود. آنها اکنون می‌توانند ضمن گسترش روابط بانکی خبرنگار خود، با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهتر مقابله کنند.»

ThetaRay اعلام کرد که راه‌حل‌های تحلیلی پیشرفته آن با سرعت، دقت و مقیاس بی‌سابقه‌ای کار می‌کند و بر این اساس مشتریان می‌توانند ریسک را شناسایی، طرح‌های پولشویی، کلاهبرداری، وام‌های بد و موارد عملیاتی را کشف کنند و فرصت‌های جدید ارزشمند رشد را نشان دهند.