به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده می گوید که ایرینا دیلکینسکا، 41 ساله، رئیس بخش قانونی و انطباق برای وان کوین بوده است، اما دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود عمل می کرده و ظاهراً به وان کوین اجازه می داده است تا میلیون ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت های ظاهری، پولشویی کند.
وان کوین، که دادستان ها آن را به عنوان یک طرح هرمی توصیف می کنند که 4 میلیارد دلار از قربانیان دریافت کرده است، توسط روجا ایگناتووا تأسیس شده است که علی رغم متهم شدن به کلاهبرداری و پولشویی در سال 2017، همچنان آزاد است. یکی دیگر از بنیانگذاران، کارل گرین وود، در ماه دسامبر در نیویورک به اتهامات مشابهی اعتراف کرده است.
داستان ایگناتووا محور یک سری پادکست بیبیسی با نام «کریپتوکوئین گمشده» بود. افبیآی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه 100 هزار دلاری در نظر گرفته است. شایعات در مورد محل اختفای ایگناتووا از جمله گزارش هایی مبنی بر قتل او در سال 2018، همچنان ادامه دارد.
دادستان ها می گویند که وظیفه دیلکینسکا در وان کوین، کمک به ایجاد و مدیریت شرکت های ظاهری به منظور شستشوی درآمدهای وان کوین و نگهداری اموال متعلق به ایگناتووا بوده است. یکی از نمونهها، طرحی برای پولشویی حدود 400 میلیون دلار از درآمدهای وان کوین از طریق یک سری صندوقهای سرمایهگذاری جعلی در جزایر کیمن بوده است که توسط مارک اسکات، وکیلی که در سال 2019 به تقلب بانکی و پولشویی محکوم شد، اداره میشده است.
دادستان ها می گویند که دیلکینسکا از یک شرکت ظاهری به نام بی اند ان کانزالت ای ای او دی (B&N Consult EEOD) استفاده می کرده است که هیچ درآمد قانونی ایجاد نکرده است تا به وسیله آن، عواید وان کوین را به عنوان بخشی از آن پرونده بشوید.
ویلیامز پس از محکومیت گرینوود در سال گذشته گفته بود که وان کوین خود را به عنوان قاتل بیت کوین معرفی کرده است، اما واقعیت این بوده که این ارز کاملاً بی ارزش بوده است. دادستان ها می گویند که شرکت مستقر در صوفیه در بلغارستان، از یک طرح بازاریابی چند سطحی جهانی (MLM) برای جذب مشتریان استفاده می کرده است.
مقامات بلغارستان و واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده، در پرونده دیلکینسکا کمک کرده اند. اتهامات کلاهبرداری و پولشویی هر کدام حداکثر 20 سال حبس را به دنبال خواهند داشت.
نقد و بررسی فیلم سینمایی قمارباز | فیلمی درباره هک شدن بانک سپه در جنگ دوازده روزه
قمار باز یک تریلر ایرانی محصول سال ۱۴۰۴ است که توسط محسن بهاری کارگردانی شده است. تهیه کنندگی این فیلم را سجاد نصراللهی نسب بر عهده داشته و بهجت شریف اصفهانی هم نگارش فیلمنامه را انجام داده است. کوروش تهامی، آرمین رحیمیان، امیر نوروزی و شبنم قربانی از باز
تشکیل نخستین فرماندهی «چنددامنهای» در نیروی زمینی آمریکا
نیروی زمینی ایالات متحده از تشکیل نخستین فرماندهی چنددامنهای خود خبر داد؛ اقدامی که بهعنوان یکی از مهمترین گامهای برنامه نوسازی نیروهای زمینی آمریکا برای آمادگی در جنگهای آینده ارزیابی میشود.
از آسمان تا اعماق دریا؛ شکار زیردریایی پیشرفته آمریکا توسط ایران
از آسمان تا اعماق دریا؛ ایران با ارتقای یک تکنیک پیروز، زیردریایی پیشرفته آمریکا را شکار کرد.
انتقادها از صدراعظم آلمان به دلیل اظهاراتش درباره آزادی بیان
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اظهار داشت که کاربران اینترنت باید برای مقابله با اطلاعات نادرست در فضای آنلاین، از نامهای واقعی خود استفاده کنند.
پیش سفارش لپتاپهای ۸۹۹ دلاری توسط گوگل
گوگل پیش سفارش لپتاپهای ۸۹۹ دلاری خود را که مبتنی بر هوش مصنوعی جمینای هستند، آغاز کرد.
گزارش مستقیم کودکآزاری به مقامات هند توسط گوگل
گوگل محتوای مربوط به کودکآزاری را مستقیماً به مقامات هند گزارش میدهد.
مطالب مرتبط
در این بخش مطالبی که از نظر دسته بندی و تگ بندی مرتبط با محتوای جاری می باشند نمایش داده میشوند.
